Уголовное дело по обвинению водителя, пытавшегося ввезти в Молдову €1,5 млн, передано в суд

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) направила в суд уголовное дело по обвинению водителя грузовика, который пытался незаконно ввезти в страну 18 апреля 2020 года деньги на сумму свыше 1,5 млн евро.

36-летний мужчина проживает в муниципии Кишинев. Его обвиняют в попытке контрабанды через таможенный пункт Леушень. Прокуроры направили дело на рассмотрение в центральный офис Хынчештского суда. Что касается бенефициара и организатора контрабандной схемы, уголовное дело было раскрыто в отдельной процедуре, а расследование продолжается совместно с таможенной службой, передает nokta.md

Помимо суммы незадекларированных денег, обвиняемый не заявил о каких-либо других перевозимых товарах — техническом оборудовании (штампах и ножах для штампов), используемом при резке бумаги и картона, так что общая сумма попытки контрабанды, к которой добавляется грузовик, превышает 650 тыс. евро.

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом, ему грозит тюремное заключение сроком от 3 до 10 лет, в том числе с конфискацией имущества в пользу государства.

Согласно результатам расследования издания ZdG, грузовик принадлежит международной грузовой компании «Disofi-Trans» SRL. Он выполняет регулярные рейсы в Чехию, Сербию, Болгарию, Грецию и Германию. Один из представителей компании изображен на нескольких фото вместе с представителями Федерации тайского бокса, которые, в свою очередь, близки к Дорину Дамиру и Константину Цуцу.

Источник: nokta.md