DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: BENEFICIARII SUNT PLAHOTNIUC, PLATON, FILAT ŞI ȘOR

Fostul șef al Secției privind prevenirea spălării banilor și monitorizarea tranzacțiilor în cadrul Băncii Sociale S.A., Sergiu Sagaidac, care dezvăluia acum două zile că a fost supus intimidării după ce la sfârșitul lunii septembrie 2014 a părăsit instituția, spune că beneficiarii fraudei bancare sunt Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Vlad Filat și Ilan Șor, scrie independent.md

Potrivit fostului angajat al Băncii Sociale, în schema de delapidare a banilor din sistemul bancar sunt implicați prim-vicepreședintele PDM Vladimir Plahotniuc, omul de afaceri Veaceslav Platon, fostul premier Vlad Filat, condamnat luni la 9 ani de închisoare pentru trafic de influență și corupere pasivă, și primarul de Orhei Ilan Șor, aflat în arest fiind bănuit de corupție în dosarul jafului din sistemul bancar.

„Există 4 beneficiari ai fraudei bancare: Plahotniuc, Platon, Filat și Șor și un misterios coordonator al acestei fraude bancare, al cărui nume se tem toți să-l dezvăluie”, spune Sagaidac.

Acesta explică și etapele prin care banii au fost furați din sistemul financiar-bancar moldovenesc.

„De fapt frauda bancară a constat la prima etapă prin plasări inter-bancare ale MAIB, Moldindconbank și Victoriabank la Banca de Economii cu devalizarea și decapitalizarea Băncii de Economii, Băncii Sociale prin acordarea creditelor neperformante direcționate în zone off-shore, ca apoi să se treacă la a doua etapă – apogeul fraudei bancare – de atentare la rezervele valutare ale țării prin acordarea de către ”simplul prim-ministru” a garanțiilor de Guvern (Iurie Leancă -n.r.) prin care să se permită scoaterea de către BNM a banilor din rezervele valutare ale țării prin efectuarea de plasări interbancare, ca ulterior acești bani să ajungă la cele 3 bănci aflate sub supraveghere specială, iar o parte la VTB Bank Russia”, explică Sagaidac.