Fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac a făcut mai multe dezvăluiri în cadrul emisiunii „Interpol” de laTV7.
Sagaidac a subliniat faptul că Serghei Iaralov nu este coordonatorul furtului miliardului, așa cum afirma fostul șef adjunct al Departamentului spălării banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, ci doar cel care a venit cu ideea, notează UNIMEDIA.
Mai mult, acesta a enumerat o listă de aproximativ 20 de persoane, cei care cunosc subtilități din cadrul fraudei bancare, printre care și beneficiari.
Fostul şef din cadrul BS enumeră și beneficiarii „de rangul doi”.