Aproape jumătate de tonă de vodkă contrafăcută urma să ajungă pe rafturile unor magazine din Bălți. Alcoolul a fost depistat în urma mai multor percheziţii efectuate de oamenii legii la nouă 9 adrese din municipiu.
Persoana care se ocupa de schema frauduloasă s-a dovedit a fi un bărbat din Bălți, proprietarul a 8 puncte comerciale, unde alcoolul era scos în vânzare.
Potrivit specialistului principal al Secției management operațional al Inspectoratului de Poliție Bălți, Elena Pavliuc, bărbatul a fost în vizorul forțelor de ordine timp de câteva luni, după care a fost reținut în flagrant la începutul lunii septembrie.
„În urma măsurilor speciale de invetigație înfăptuite în cadrul unei cauze penale pornite pa faptul evaziunii fiscale și pseudoactivității de întreprinzător, la data de 02.09.2016 a fost reținut un locătar al municipiului Bălți, care prin intermediul a 8 magazine alimentare, comercializa băuturi alcoolice contrafăcute. Totodată, persoanele vinovate au creat o schemă frauduloasă în vederea diminuării bazei impozabile și implicit a prejudicierii bugetului public național.
Spre exemplu mijloacele bănești încasate în cadrul unităților comerciale nu erau reflectate în evidența contabilă, astfel, veniturile zilnice erau înregistrate doar în sumă de 200 – 300 lei, pe cînd acestea constituiau sumele de la 5000 lei pînă la 15000 lei.”
În prezent sunt întreprinse măsuri pentru restituirea prejudiciului cauzat statului.
Dacă va fi recunoscut vinovat, bărbatul riscă amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.