Patru persoane, printre care directorul întreprinderii concesionară din Bălți „Glorin Inginering”, Igor Golberg, au fost reținute de către polițiști pentru 72 de ore. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General de Poliție, bănuiții ar fi efectuat peste o sută de tranzacții comerciale fictive de achiziții de bunuri și prestări de servicii între societăți comerciale din municipiul Bălți și Chișinău. Valoarea tranzacțiilor efectuate, a fost estimată la peste 13 milioane de lei.
Reținerea a avut loc joi, 16 iunie, când angajații Inspectoratului General al Poliției în comun cu procurorii din Procuratura municipiului Chișinău au efectuat 17 percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale specializate în importul, distribuirea și comercializarea produselor alimentare și materialelor de construcții, bănuite în evaziune fiscală.
În urma perchezițiilor au fost depistate și ridicate ștampile, contracte, facturi fiscale în copii și original, documente ce privesc activitatea ilegală a societăților comerciale pe parcursul anilor 2015- 2016, tehnică de calcul, precum și dispoziții de plată ce confirmă tranzacțiile operate.
Pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală legea penală prevede o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de pînă la 100000 de lei sau închisoare de pînă la 6 ani.