Percheziții în dosarul celor 1,5 milioane de euro confiscați la vamă: Tone de ambalaj pentru țigări, depistate în depozitele suspecților

Ofițerii subdiviziunilor specializate ale Serviciului Vamal au descins la mai multe adrese din țară, în cadrul cauzei penale inițiate pe faptul schemei de contrabandă cu valută străină de la postul vamal Leușeni. Este vorba de cei 1,5 milioane de euro descoperiți într-un TIR în noaptea de Paște, relatează agora.md

Până în prezent, organele de anchetă au efectuat 13 percheziții, inclusiv la depozitele deținute de suspecți. În cadrul acestora, au fost depistate circa 80 de tone de ambalaj pentru confecționarea pachetelor de țigări, care erau acoperite cu hârtie de ambalaj pentru bomboane.

În acest mod, bănuiții sperau să mascheze marfa și să o ascundă de la controlul vamal, intenționând să o scoată ilegal din țară cu destinația Uniunea Europeană.

Mai mult, în cadrul descinderilor, ofițerii Serviciului Vamal au depistat diverse părți componente ale echipamentelor de ambalare a țigărilor.

Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii arii infracționale și identificării tuturor persoanelor implicate în schema de contrabandă.

AGORA amintește că în dimineața zilei de 18 aprilie, oamenii legii au găsit pachete cu aproximativ 1,5 milioane de euro nedeclarați într-un tir ce s-a prezentat pentru controlul de frontieră la Vama Leușeni.

Ulterior, șoferul tirului a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

La 12 mai 2020, omul de afaceri Adriano Dulgher a declarat ca cei peste 1,5 miloane de euro consfiscați la Vama Leușeni în noaptea de Paște sunt banii săi. Adriano Dulgher spune că el urma să declare suma în aceeași noapte, dar nu a reușit să ajungă din cauza pandemiei. Potrivit procurorilor, cetățeanul Republicii Moldova, Adriano Dulgher, a fost audiat în calitate de bănuit, după ce acesta s-a adresat la PCCOCS printr-o cerere, expediată prin poșta electronică, din care ar rezulta că banii i-ar fi aparținut lui.

Sursa: agora.md