UN BĂRBAT DIN BĂLȚI VINDEA HAINE DE CONTRABANDĂ

Fondatorul unei întreprinderi din municipiul Bălți în vârstă de 40 de ani a fost reținut de poliție. Acesta este suspectat de fraude economice, în condițiile în care comercializa marfă introdusă pe teritoriul țării prin contrabandă.

Activitatea frauduloasă a bărbatului a fost documentată timp de două luni. În urma investigațiilor s-a stabilit că întreprinderea a fost fondată în anul 2014. De la începutul construcției, până în prezent, au fost folosite sume mari de bani obținute ilegal prin neachitarea impozitelor.

Afaceristul mai dispune de puncte de comercializare a articolelor de îmbrăcăminte în piața din Bălți. Marfa era introdusă pe teritoriul țării prin metoda de contrabandă, dar și prin intermediul întreprinderii de tip „cargo”, care eliberează factura fiscală cu prețul micșorat și fără a declara venitul obținut.

În urma perchezițiilor efectuate la unitățile comerciale, la domiciliu și în mijloacele de transport ale suspectului, au fost depistate şi ridicate mărfuri fără acte de provenienţă în valoare de un milion de lei.

Dacă va fi găsit vinovat bărbatul riscă o amendă în valoare de până la 100.000 de lei sau închisoare de până la 6 ani.