Directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, reținut în dosarul escrocheriilor cu cardurile bancare

Directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Serghei Demcenco, a fost reținut în această dimineață de către oamenii legii, potrivit deschide.md. Acesta este bănuit că ar avea legături cu schema de escrocherie „securitatea-bancară” în care era implicat Viorel Perciun, șeful Penitenciarului Nr.18 Brănești.

Am încercat să aflăm mai multe detalii de la serviciul de presă a ANP, comunicatoarea Dana Dobânda ne-a spus că deocamdată nu deține astfel de informații și a spus că se documentează, iar purtătoarea de cuvânt a instituției Lilia Guțan nu ne-a răspuns la telefon, scrie tv8.md.

Purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) Emil Gaitur a spus următoarele: „Nu pot să confirm ori să infirm. Dacă o vom face, vom proceda cu asigurarea transparenței, prin comunicat de presă”.

Pe 12 februarie o grupare criminală formată din 12 membri, a fost destructurată de oamenii legii pentru comiterea unui șir de escrocherii prin însușirea unor sume de bani de pe cardurile bancare ale cetățenilor.

Membrii grupării au vârstele cuprinse între 20 și 45 de ani, sunt originari din diferite raioane ale țării, iar doi dintre suspecți – presupuși organizatori își ispășesc pedepsele în locurile de detenție. Unul din suspecți s-a dovedit a fi cu funcție de conducere în unul din Penitenciarele din Republica Moldova.

Activitatea camuflată şi bine organizată a fost monitorizată de către organele de drept timp de cinci luni, perioadă în care s-au acumulat probe concludente ce ar demonstra complicitatea figuranților în comiterea escrocheriilor.

Potrivit materialelor, pe parcursul anului 2020 și până în prezent, suspecții ar fi însușit de pe cardurile bancare ale cetățenilor mijloace bănești în sumă totală de 701 986 lei, fiind stabilite 150 de cazuri.

Concomitent, oamenii legii au stabilit că activitatea acestora era bine determinată, fiecare membru al grupării criminale având rolul său în comiterea infracțiunii, iar o parte din mijloacele financiare însușite din comiterea infracțiunilor erau îndreptate pentru dezvoltarea și menținerea grupului criminal.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile, locurile de muncă și în automobilele figuranților, forțele de ordine au depistat și ridicat mai multe carduri bancare utilizate fraudulos la comiterea infracțiunilor, cartele SIM, telefoane mobile, înscrisuri de ciornă și mijloace bănești.

Toți membrii grupului infracțional au fost reținuți preventiv pentru 72 de ore, fiind plasați în Izolatorul de Detenție din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău. Conform legislației penale în vigoare aceștia riscă închisoare pe un termen de până la opt ani.

În prezent, procurorii și polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație pentru documentarea, stabilirea și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în activitatea criminală.