Предприниматель из Бельц задержан по делу о хищениях в «Банка де экономий»

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержали на 72 часа еще одного подозреваемого по делу о хищениях в банковском секторе. Речь идет о предпринимателе из Бельц Сергее Райляне, взявшем в кредит в Banca de Economii (BEM) 1,2 млн леев вместе с директором фирмы Incotir Николае Левином. Об этом newsmaker.md сообщили источники в правоохранительных органах.

Предпринимателя подозревают в незаконном получении кредита. Заем получателю выдали в то время, когда BEM возглавлял Григорий Гачкевич. Последний находится под предварительным арестом с декабря прошлого года. Его обвиняют в нарушении правил кредитования. По данным следствия, Гачкевич способствовал незаконной выдаче кредитов трем фирмам на общую сумму 260 млн леев.

В деле о хищениях в BEM фигурируют 10 обвиняемых, трое подозреваемых, еще три человека объявлены в розыск, на них были выданы ордеры на арест.

Общая сумма незаконно выданных кредитов, по данным НЦБК, составляет 1,8 млрд леев, $235 млн и €32,4 млн.