Кража миллиарда: дело бывшего спецадминистратора UniBank передано в суд

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) в понедельник, 20 декабря, передала в суд дело одного из сотрудников Национального банка, который в 2015 году работал специальным администратором UniBank. Правоохранители считают, что он причастен к «Краже века».

Согласно официальным сведениям, бывшего спецадмина UniBank обвиняет в злоупотреблении служебным положением в преступных интересах группировки, фигурирующей по делу о краже миллиарда. По данным дела, в 2015 году подозреваемый помог вывести из банка порядка 75 млн. леев, полученных в качестве государственных гарантий.

«Прокуроры отметили, что обвиняемый занимал руководящую должность в Национальном банке, в отделе борьбы с отмыванием денег, а в период с 2014 по 2015 год его делегировали спецадминистратором в UniBank, чтобы исправить финансовую ситуацию, которая сложилась из-за кражи миллиарда. Администратор должен был определить источник средств на счетах вкладчиков Unibank и узнать, не являются ли эти деньги частью украденного миллиарда. Но администратор проигнорировал свои обязанности и скрыл, что 75 млн леев на счете иностранного гражданина происходят из кражи миллиарда. Счет разблокировали; и, учитывая, что на тот момент Unibank не имел финансовых средств, деньги выделили за счет госгарантий», — сообщается в расследовании.

Также в ведомстве заявили, что незаконная операция была совершена в мае 2015 года, хотя о «краже века» был известно из документов Kroll. Если подозреваемого признают виновным, то ему грозит до 7 лет тюрьмы и запрет занимать государственные должности в течение 15 лет.