Ещё один фигурант видео с «кульком» оказался бенефициаром кражи миллиарда

Доверенное лицо Владимира Плахотнюка – Сергей Яралов, тот самый, которому в скандальном видео с Игорем Додоном поручалось передать через «Костю» и «Корнела» черный пакет «на зарплаты», отмечен в отчете нью-йоркского банка как бенефициар сделок с подставными компаниями, участвовавшими в выводе из банковской системы Молдовы одного миллиарда долларов.

Как сообщает TV8 со ссылкой на Rise.md, документ является частью расследования, инициированного Deutsche Bank Trust Company Americas — немецкой «дочкой» Deutsche Bank, — для отслеживания денег непрозрачных компаний, которые использовались в схеме «банковского мошенничества».

В список компаний из отчета входит британская компания Drensler LLP. Она связана с 1115 транзакциями на сумму $37,5 млн.

Платежи проходили чере Banca de Economii, Moldindconbank, Energbank, AS Privatbank, Ameriabank и ABN AMRO Bank. Бенефициарами переводов выступали несколько компаний и 2 физических лица. Один из них – Яралов.

В расследовании RISE приводятся данные, как имя Яралова связано с банковскими операциями компании, фигурирующей в отчете Kroll и связанной с агентом супруги Илана Шора, — певицы Жасмин.

18 мая Генеральная прокуратура заочно обвинила бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка в организации и координации вывода денег из банковской системы страны. Ему предъявили обвинения по трем статьям: создание организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничество в особо крупных размерах.