Четыре года расследованию кражи миллиарда: виновные не наказаны

Четыре года назад, вечером 4 мая 2015 года, спикер парламента Андриан Канду опубликовал первый отчет Kroll в своем блоге, несмотря на выдвинутые правительством аргументы в отношении конфиденциальности данных.

Согласно документу, «в 2012–2014 годах предпринимались скоординированные и скрытые усилия по установлению контроля над тремя банками, Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, а затем для того, чтобы скрыть истинный характер операций, был увеличен объем предоставленных кредитов. В результате финансовое положение этих трех банков внезапно ухудшилось, зарегистрировав сомнительные долги и кредиты на сумму 13,3 млрд леев», пишет zdg.md

Отчет компании Kroll, составленный на стадии оценки, «предоставил доказательства, свидетельствующие о том, что Илан Шор вместе со своими дочерними компаниями и частными лицами играл ключевую роль в координации этих действий».

В мае 2015 года Эдуард Харунджен, тогдашний глава антикоррупционной прокуратуры, заявил, что расследование Kroll не является доказательством в рамках расследований, начатых Антикоррупционной прокуратурой в случае кражи из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

В июне 2018 года должностные лица Прокуратуры антикоррупции и Национального центра по борьбе с коррупцией объявили о том, что 90% банковского мошенничества было расследовано, а относительно отчета Kroll 2 они заявили, что документ находится в процессе перевода на румынский язык и послужит основой для будущих расследований прокуроров в рамках «кражи века».

На данный момент окончательный отчет Kroll не был обнародован, несмотря на требования гражданского общества и оппозиционных партий.

6 мая 2015 года, на следующий день после публикации первого отчета Kroll, в котором говорилось об Илане Шоре как о главном бенефициаре банковского мошенничества, бизнесмен был задержан за злоупотребление служебным положением в Banca de Economii SA и  Banca Socială SA. Его дело находится в суде уже почти четыре года, в отношении бизнесмена не было принято никаких превентивных мер. По итогам февральских выборов Илан Шор стал депутатом молдавского Парламента.