Видео// Через банки Молдовы проходят наркоденьги. Полиция задержала преступников, «отмывших» более 35 миллионов лей

В Молдове задержали преступную группировку, занимающуюся сбытом наркотических средств и отмыванием денег. Полиция одновременно провела десять обысков в Молдове и Черногории, после которых было задержано пять человек в возрасте от 20 до 37 лет. У преступников изъяли:

• финансовые и банковские документы и другие данные, хранящиеся на электронных носителях;
• мобильные телефоны;
• СИМ-карты мобильных операторов Молдовы, Украины и России;
• 120 банковских карт, выпущенных в России, которые используются для создания видимости получения денег из других мест и деятельности, кроме торговли наркотиками;
• два транспортных средства;
• прочие товары преступной деятельности на сумму более 24 миллионов леев.

С целью маскировки незаконных финансовых операций члены преступной организации распространяли деньги более чем через 70 банковских счетов, в том числе из России и Украины. Прокуратура установила, что только через банкоматы одного из молдавских банков было «отмыто» около 35 миллионов леев.

По оперативным данным группировка действует с 2017 года. На данный момент более десяти других членов ОПГ были осуждены за незаконную организованную преступную деятельность.

Для маскировки незаконной деятельности задержанные использовали зашифрованные интернет-каналы, а также принуждали клиентов подтверждать свое нахождение рядом с терминалом для оплаты наркотиков в течение 15 минут.

Лидера преступной группы задержали на территории Черногории. Выяснилось, что у него высшее юридическое образование. Информация об этом была опубликована 30 сентября в пресс-релизе Генерального инспектората полиции. В соответствии с Уголовным кодексом Республики Молдовы, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.