28 июня 2013 года – ключевая дата в деле о ландромате. Что произошло в этот день?

На официальном сайте Ренато Усатого появились во вторник материалы возбужденного против него в России уголовного дела. Мэр Бельц говорит, что ему нечего скрывать и предлагает всем прочесть текст обвинений, чтобы попытаться понять, что именно ему вменяется в вину.  «Не буду оправдываться. Вы должны знать, в чём меня обвиняют в России по заказу подлого и лживого человека, который по недоразумению является президентом нашего государства, и некоторых его жалких кураторов. Прочитайте то, что я опубликую ниже и решите сами для себя — виновен я или нет», — написал Ренато Усатый.

Редакция БТВ скачала выложенные Усатым материалы и начала их изучать.

В российском уголовном деле об отмывании денег, куда, как говорит Ренато Усатый, его вписали по просьбе Игоря Додона, десятки раз встречается одна и та же фраза: «в период не позднее 28 июня 2013 года». Далее, как правило, следует расплывчатое описание преступного сговора: «неустановленные лица, находясь на территории г. Кишинева и г. Москвы, более точное место и время не установлены, выполняя отведенную им преступную роль, организовали приискание клиентов преступного сообщества, желающих вывести денежные средства за пределы Российской Федерации».

Нигде в деле не расшифровывается важность указанной даты и не объясняется, почему все описываемые события имели место именно «не позднее 28 июня 2013 года», хотя само это словосочетание встречается в тексте 47 раз, то есть, фактически на каждой странице.

Что произошло 28 июня 2013 года, однако, помнит поисковая система Гугл. В этот день из России на счет компании Seabon Limited, открытый в Moldindconbank (банк, через который, согласно уголовному делу, проходил молдавский ландромат), было перечислено $12,8 млн.

Rise Moldova выяснило, что в тот же день Seabon Limited осуществила несколько переводов и одной из транзакций было перенаправление более $845 тыс. на счет компании ООО «Dufremol» в Unibank с назначением платежа «для ноутбуков».

Компания «Dufremol» входит в группу фирм семьи Шор «Shor Holding» и ей принадлежит сеть магазинов duty-free на территории Молдовы.

27 декабря 2013 года на основании другого судебного приказа по еще одному разбирательству, проходившему в рамках «Ландромата», Seabon Limited получает транш $33,5 млн. из общей суммы около $900 млн.

В тот же день Seabon Limited перечисляет $9,6 млн. на счет молдавской фирмы ООО «Ghermivali»с указанием назначения платежа «для компьютерной техники».

ООО «Ghermivali» была создана в Кишиневе и много лет управлялась семьей Шора. Одним из направлений деятельности фирмы был бизнес в «ШОргеевских кодрах». Также ее название фигурировало в деле о «краже века».

Имя Илана Шора, несмотря на это, в материалах дела, выложенных в открытый доступ, не фигурирует.

Напомним, что Ренато Усатый называет предъявленные ему обвинения сфабрикованными по просьбе молдавского президента Игоря Додона.

Саму схему «ландромата» впервые раскрыл и описал российский журналист-расследователь Ирек Муртазин. После его публикаций в «Новой газете» с большим опозданием был запущен официальный уголовный процесс.

«Ещё в 2014 году я встречался с Александром Григорьевым, одним из фигурантов этого уголовного дела, которому обвинение было предъявлено давно. У нас в разговоре с ним фигурировали фамилии Плахотнюка, Платона, другие фамилии, но Ренато Усатого там близко не было», — заявил Муртазин.

В интервью БТВ Муртазин назвал обвинения против бельцкого примара нелепыми, отметив, что если за ними действительно стоит Игорь Додон, то его интеллектуальные качества оставляют желать лучшего.

Ренато Усатый первым из граждан Молдовы заговорил об обмывании российских денег через молдавские банки в 2011 году на примере банка «Universalbank» под руководством Германа Горбунцова. Его Ирек Муртазин считает одним из основателей ландромата.

Ранее молдавский олигарх Владимир Плахотнюк использовал Горбунцова для фабрикации других обвинений против своего оппонента Ренато Усатого, однако Интерпол признал возбужденное в Молдове уголовное дело политическим.

По мнению журналиста Александра Петкова, сегодня Российская Федерации, «предъявляя Усатому бредовые обвинение в отмывании 500 миллиардов рублей», де-факто играет на руку Владимиру Плахотнюку, «который по уши в ландромате».

«Плахотнюку теперь остается только следить за тем, как Усатый доказывает свою непричастность и утверждать, что московское дело не может быть политическим только частично», — отметил Петков.